EEUU sanciona a huachicoleros del CJNG
WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció un golpe coordinado contra las redes de contrabando de combustible vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acciones incluyen sanciones financieras a facilitadores clave y la emisión de una alerta sobre las modalidades de evasión fiscal que la organización utiliza en la frontera sur.
La OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades empresariales acusadas de participar en esquemas de robo, alteración y tráfico transfronterizo de hidrocarburos, actividad conocida popularmente como huachicol. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta red delictiva operaba mediante el uso de documentos de aduana falsificados y empresas fachada para evadir impuestos en México, generando decenas de millones de dólares anuales en ganancias ilícitas para el cártel.
"La acción de hoy pone de relieve la medida en que los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos destinados a sus organizaciones criminales", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario enfatizó que desmantelar estos flujos de financiamiento ilícito es una prioridad de seguridad para combatir a los grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Entre los principales sancionados destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como un facilitador clave en la operación logística y financiera del contrabando de combustible del CJNG. Según los reportes de inteligencia financiera, la infraestructura corporativa bajo su control permitía blanquear los fondos y mover el hidrocarburo entre los límites de Estados Unidos y México, burlando los controles fiscales de ambas naciones.
De manera complementaria, la FinCEN emitió una alerta suplementaria dirigida a las instituciones bancarias, detallando las señales de alerta y tipologías financieras vinculadas al contrabando de crudo y combustible en la frontera suroeste. Este documento busca proveer herramientas al sector financiero para detectar transacciones sospechosas que involucren empresas fachada, transferencias transfronterizas inusuales y esquemas de evasión fiscal vinculados a organizaciones criminales transnacionales.
El operativo fue el resultado de una investigación liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), en la que colaboraron agencias federales como la DEA, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Asimismo, el Departamento del Tesoro destacó la cooperación bilateral con el Gobierno de México, desarrollada conjuntamente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El CJNG, catalogado por Washington como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y un grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) desde febrero de 2025, es considerado uno de los principales responsables del tráfico masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense. Con estas nuevas medidas, los activos y propiedades de los sancionados en EE. UU. quedan bloqueados, y se prohíbe de forma estricta que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones comerciales con ellos.